Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года и утверждение бюджета на июнь 2023 года.
1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года принять к сведению.
2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2023 года принять.
II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года.
1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года принять к сведению.
III.О результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития.
1.Информацию о результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития принять к сведению.
IV.Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год.
1.Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год (включая результаты работы по оценке эффективности деятельности в области ESG).
2.Продолжить работу Управляющего совета по устойчивому развитию по поддержанию в актуальном состоянии и мониторингу карты целей по ESG.
V.Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год ревизионной комиссией.
1.Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год принять к сведению.
VI.Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.
2.Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.
3.Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023, протокол № 12.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 30.05.2023 г. М.П.